會(huì)議按照年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的議程進(jìn)行，與會(huì)股東或股東代表以記名投票方式進(jìn)行表決。會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于補(bǔ)選第五屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案》、《關(guān)于聘請(qǐng)公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》三項(xiàng)議案。經(jīng)選舉，劉峙宏先生、劉其福先生、向榮先生、孫旭軍先生、熊鷹先生當(dāng)選公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事曹征先生、俞珈瑋先生當(dāng)選公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事。

董事合影

監(jiān)事合影

高管集體合影